2018年05月27日

横領により退職した元社員の資産・勤務先等の割り出しのケース

横領により退職した元社員の資産・勤務先等の割り出しのケース

数年前に会社のお金を数億円横領し、逮捕された元社員が刑期を終え出所したとの情報から、その企業様の顧問弁護士を通して当社に相談があった。出所後の現住所に関しては弁護士が把握しており、その情報を基に元社員の資産と現勤務先の調査、その他現況を確認するよう依頼された。


調査と対策

現住所になっているマンションの名義は、出所後結婚した女性の名義になっていた。数日間監視するが、調査対象本人はおろか、マンションに出入する人物は確認できない。
週末になり、ようやく部屋の出入りを確認し監視体制に。 翌日部屋から出てきた男性を尾行した。行く先は隣町の一軒家で、ご依頼主様に確認すると調査対象者の実家であった。

その後の調査で勤務先も判明し、調査対象者の父親が他界して実家の一軒家の名義が調査対象者になっている事が判明。 被害金額には程遠いが弁護士が被害弁済の為差し押さえた。


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posted by 岐阜の探偵ガル at 09:19| Comment(0) | 信用調査 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする