2017年08月29日

企業信用調査の事例

企業信用調査の事例

信頼出来る知人を介して、ある企業に対して個人的な融資をする事になりました。
しかし、違う方からの情報で、この企業に対する悪い評判を聞きました。
その情報の内容は、内部の経営状態は著しく悪くて、夜逃げ同然に事務所を引き払う可能性もある様だ、との情報でした。
最悪の事態を想定して、そうなってしまう前に、この企業の代表者及び役員の方達の自宅などを把握しておきたいと思い相談しました。


調査結果
当該企業へ出入りする人物を確認、及び証拠撮影。
写真を基にご依頼者様と打ち合わせた上で、数名を調査対象に絞り込みました。
そして、信用調査を実施しました。
調査対象者の人物達の氏名、自宅住所などを判明させる事が出来ました。


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2017年08月28日

企業信用調査

企業信用調査

昔から、会社間でのトラブルが非常に増えています。

・取引きのお金を貰わないまま倒産してしまった
・取引き先が、暴力団とつながっている様です
・これから取引きを行う会社を調べて欲しい
・取引き先の会社経営状況が厳しいと聞いたので調べておきたい
・うまい投資話が来たが、信用できる会社か調べたい
・融資の案内が来た会社を調べたい
・身に覚えのない請求が来たので、その会社を調べたい
・息子の勤務先を調べたい

会社や社員を守るという意味でも、きちんと取引きをする上で相手の会社の実態を把握しておく事はとても重要です。


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2017年08月27日

個人の信用調査(人物・社員を調べる)

個人の信用調査(人物・社員を調べる)

・社員の信用度が知りたい。横領があるかを調べたい。
・ある社員が、会社の情報を他社に流しているかもしれないので調べたい。
・解雇した社員が、クライアントを次の会社に引き抜いている可能性がある。


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